Карта сайта | English

Финансовые расследования

Финансовое расследование (Forensic) обеспечит экономическую безопасность компании. Поможет оградить бизнес от мошенничества, хищений, злоупотребления должностными обязанностями, рейдерства, коррупции.

Мы проводим финансовые расследования для предотвращения проблем клиентов, связанных с возможным посягательством на имущество компании и его ненадлежащим использованием, а также собираем доказательства по уже случившимся фактам.

Финансовое расследование необходимо, если:

  • собственник бизнеса или руководитель не уверен в поставщиках, покупателях и партнерах;
  • есть подозрения в мошенничестве со стороны сотрудников, в манипуляциях бухгалтерской отчетностью;
  • есть подозрения или уже зафиксирован факт хищения активов;
  • отсутствует «прозрачность» в принятии решений сотрудниками компании;
  • не соблюдаются правила внутреннего контроля.

Для выявления потенциально сомнительных сделок эксперты МКПЦ проводят:

  • анализ контрагентов (поставщиков и покупателей) на предмет их деловой репутации на основании данных открытых источников, в том числе информационных баз и реестров недобросовестных поставщиков;
  • анализ договоров и условий работы с поставщиками;
  • анализ договоров и условий работы с покупателями;
  • оценку обоснованности заключенных договоров и проведенных тендеров;
  • оценку законности движения денежных средств и материальных ценностей;
  • финансовую экспертизу документов;
  • проверку бухгалтерского и управленческого учета, а также бухгалтерской отчетности на предмет наличия возможностей для злоупотреблений и хищений;
  • иные процедуры в зависимости от специфики деятельности компании.

Результат финансового расследования — отчет о выявленных проблемах, оценка размера причиненного ущерба (в случае его наличия) и разработка рекомендаций по предотвращению мошенничества в будущем.

Отрасли

  • Промышленность
  • СМИ
  • Торговля
  • Строительство и недвижимость
  • Услуги
  • Транспорт
  • Гостиницы
  • Некоммерческие организации
  • Финансовый сектор
  • Лизинг